By Exchanges de criptomoedas precisam combinar segurança digital e compliance para proteger usuários e ativos. Isso inclui KYC, prevenção à lavagem de dinheiro, proteção cibernética e auditorias. Cumprir normas nacionais e internacionais reduz riscos de fraudes, sanções legais e litígios, fortalecendo a confiança e a reputação da plataforma.
Criptomoedas e Lavagem de Dinheiro: Responsabilidade Jurídica
Criptomoedas e Lavagem de Dinheiro
Criptomoedas permitem transações rápidas e descentralizadas, mas podem ser usadas para lavagem de dinheiro.
Exchanges, advogados e usuários têm responsabilidade jurídica, devendo seguir compliance, rastreabilidade e legislação (Lei nº 9.613/1998).
O não cumprimento acarreta multas, sanções e responsabilização civil e criminal.
